AML Specialist

O Banco CTT pretende recrutar um AML Specialist para a Equipa de AML.

FUNÇÃO/PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Apoiar na definição das políticas, procedimentos e controlos destinados a gerir adequadamente os riscos de BC/FT a que o Banco CTT está ou venha a estar exposto.
• Analisar os processos escalados à equipa de AML, no âmbito de aberturas de clientes e contas, manutenção de clientes e contas, revisão do KYC de Clientes e encerramento de contas antes do KYC ser completado/validado, documentando toda a intervenção da equipa de AML.
• Identificar riscos de BCFT e suportar a tomada de decisão sobre a aceitação ou recusa de clientes.
• Analisar alertas gerados no âmbito da monitorização de clientes.
• Analisar os alertas gerados no âmbito da monitorização de sanções internacionais.
• Efetuar a análise de contrapartes (parceiros/fornecedores).
• Identificar melhorias nos processos e propor a sua alteração.
• Efetuar alterações de normativos internos em função de alterações legislativas/regulamentares e de processos.
• Articular com as restantes áreas do Banco, no sentido de aconselhar quanto à implementação de medidas que protejam o Banco em matéria de PBCFT.

PERFIL

• Habilitações académicas preferencialmente ao nível de licenciatura ou similar nas áreas de Economia/Gestão/Jurídico (ou similar);
• Experiência mínima de 3 anos em funções similares (preferencial);
• Certificação em PBCFT (preferencial);
• Conhecimento da regulação em matéria de PBCFT;
• Conhecimentos informáticos de Microsoft Office, aplicações Fircosoft e Fiserv na ótica de utilizador (preferencial);
• Capacidade analítica;
• Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho de equipa.

OFERECEMOS:

• Ambiente de trabalho jovem e dinâmico;
• Salário adequado à função;
• Condições especiais nos produtos do Grupo Banco CTT;
• Contrato por tempo indeterminado;
• Modelo de trabalho híbrido;
• Integração numa empresa certificada como Empresa Familiarmente Responsável;
• Seguro de saúde;
• Descontos numa rede de parceiros do grupo.